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Vakanzen

Etwaige vakante Positionen im Verwaltungsrat können von den verbleibenden Verwaltungsratsmitglie-

dern besetzt werden: Diese bestellen vorübergehend ein neues Mitglied für den Zeitraum bis zur nächsten

Hauptversammlung der Aktionäre, bei der dann eine dauerhafte Bestellung eines Verwaltungsratsmit-

glieds beschlossen wird.

Sitzungen des Verwaltungsrats

Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats

zu einem von ihnen jeweils für angemessen erachteten Zeitpunkt einberufen. Die Sitzungen können mit-

tels Telefon- oder Videokonferenz oder eines anderen Kommunikationsmediums a/jointfilesconvert/379448/bgehalten werden, mit

dem die Kommunikation unter den Mitgliedern gewährleistet ist und allen an der Sitzung teilnehmenden

Personen ermöglicht wird, sich gegenseitig dauerhaft sprechen zu hören und effektiv an der Sitzung teil-

zunehmen. Der Verwaltungsrat ist nur dann handlungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte

seiner Mitglieder bei der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-

heit der bei einer Sitzung des Verwaltungsrats anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Beschlüs-

se können auch einstimmig schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss hat dieselbe Wirkung wie

ein bei einer ordnungsgemäß einberufenen und a/jointfilesconvert/379448/bgehaltenen Sitzung des Verwaltungsrats gefasster Be-

schluss.

Mitglieder des Verwaltungsrats

Dieser Abschnitt enthält die Namen der Mitglieder des Verwaltungsrats der Garantin, ihr Alter und ihre

Positionen sowie die jeweiligen Lebensläufe.

Name Alter Position

Dr. Horst Kayser ............................................ 49 Chief Executive Officer und geschäftsführendes

Mitglied

Robert Huljak ................................................ 63 Chief Strategic Officer und geschäftsführendes

Mitglied

Timothy Collins ............................................. 53 Nicht-geschäftsführendes Mitglied

Leonhard Fischer

.......................................... 47 Nicht-geschäftsführendes Mitglied

Prof. Dr. Mark Wössner ................................ 71 Nicht-geschäftsführendes Mitglied

Keith Corbin

................................................. 58 Nicht-geschäftsführendes Mitglied

Dr. Thomas Middelhoff ................................. 57 Nicht-geschäftsführendes Mitglied

Prof. Dr. h.c. Roland Berger .......................... 72 Nicht-geschäftsführendes Mitglied, Vorsitzender

des Verwaltungsrats

Bruce Brock ................................................... 67 Nicht-geschäftsführendes Mitglied

Unabhängiges Mitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses.

Robert Huljak hat seine Absicht bekannt gegeben, Ende 2010 von seiner Position als Chief Strategy Offi-

cer zurückzutreten, beabsichtigt aber, weiterhin als nicht-geschäftsführendes Mitglied im Verwaltungsrat

tätig zu sein.

Dr. Horst Kayser

Dr. Horst Kayser ist seit dem 1. August 2010 geschäftsführendes Mitglied und fungiert seit demselben

Datum als Chief Executive Officer.

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