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Organe der Gesellschaft und Geschäftsführung der Emittentin

Verwaltungsrat

Anzahl der Verwaltungsräte

Gemäß der Satzung setzt sich der Verwaltungsrat aus mindestens vier Mitgliedern zusammen, wobei die

Anzahl von der Hauptversammlung der Aktionäre festgelegt wird. Zurzeit besteht der Verwaltungsrat der

Emittentin aus neun Mitgliedern.

Pflichtaktien

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht verpflichtet, Aktien an der Emittentin zu halten.

Befugnisse und Pflichten der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat verfügt über die allgemeine Befugnis, sämtliche Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Unternehmensziels der Emittentin notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme derjenigen

Handlungen, die gesetzlich oder satzungsgemäß der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann das Tagesgeschäft und die Vertretung der Emittentin im Rahmen dieses Tages-

geschäfts an ein Mitglied des Verwaltungsrats übertragen. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit ei-

nen oder mehrere Ausschüsse bilden, die sich aus Verwaltungsratsmitgliedern und/oder Dritten zusam-

mensetzen und an die der Verwaltungsrat wie jeweils erforderlich Befugnisse oder Funktionen übertragen

kann. In jedem Fall ist vom Verwaltungsrat ein Vergütungsausschuss und ein Prüfungsausschuss zu bil-

den. Der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats ist befugt, die Art und Weise zu beaufsichtigen, wie die

Geschäftsführung die Einhaltung der Risikomanagementgrundsätze und -verfahren der AEG PS Gruppe

überwacht, und die Angemessenheit des Risikomanagementkonzepts in Anbetracht der Risiken, denen die

AEG PS Gruppe ausgesetzt ist, zu überprüfen. Die derzeitigen Mitglieder des Prüfungsausschusses sind

Keith Corbin und Leonhard Fischer.

Die Emittentin wird in allen Umständen gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Mitgliedern des Verwaltungsrats wirksam vertreten. Im Rahmen des Tagesgeschäfts wird die Emittentin

wirksam vertreten durch eine oder mehrere Personen, an welche die entsprechenden Befugnisse bezüglich

des Tagesgeschäfts der Emittentin übertragen wurden, wobei der Geltungsbereich dieser Übertragung

einzuhalten ist.

Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, die auch

ihre Vergütung und Amtszeit festlegt. Die Amtszeit eines Mitglieds des Verwaltungsrats darf sechs Jahre

nicht überschreiten. Die Amtszeiten der derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats enden am Tag der

Aktionärsversammlung, die am 14. April 2011 stattfinden wird.

Falls eine juristische Person zum Mitglied des Verwaltungsrats gewählt wird, muss diese eine natürliche

Person als ständigen Vertreter bestimmen, der diese Funktion im Namen und für Rechnung der juristi-

schen Person ausübt. Die betreffende juristische Person kann diesen ständigen Vertreter nur aus dem

Verwaltungsrat abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger bestellt. Eine natürliche Person darf

nur ein einziges Mitglied des Verwaltungsrats vertreten und darf zur gleichen Zeit kein Mitglied des

Verwaltungsrats sein.

Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit fristlos und ohne Angabe von Gründen von der Haupt-

versammlung der Aktionäre abberufen werden. Eine Wiederwahl (auch eine direkte Wiederwahl) von

Mitgliedern des Verwaltungsrats ist möglich. Jedes Verwaltungsratsmitglied bleibt so lange im Amt, bis

ein Nachfolger gewählt wurde.

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